公告日期：2026-04-09

宁波拓普集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

证券代码：601689

2026 年 4 月 29 日

目 录

一、2025年年度股东会议程 ...... 2
二、2025年年度股东会会议须知 ...... 4
三、2025年年度股东会会议议案 ...... 6

议案1：关于2025年度董事会工作报告的议案...... 6

议案2：关于2025年度独立董事履职报告的议案...... 7

议案3：关于2025年度财务决算报告的议案...... 8

议案4：关于2026年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案...... 9

议案5：关于2026年度开展票据池业务的议案...... 10

议案6：关于2026年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案...... 11

议案7：关于续聘2026年度审计机构的议案...... 12

议案8：关于2025年度利润分配的议案...... 13

议案9：关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案...... 14

议案10：关于确认2025年度关联交易事项的议案...... 15

议案11：关于预计2026年度对外担保额度的议案...... 16

议案12：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案...... 17

议案13：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案...... 18

议案14：关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案...... 19

议案15：关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的议案...... 20

一、2025 年年度股东会议程

网络投票时间：自2026年4月29日至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年4月29日15：00

现场签到时间：2026年4月29日14：20－14：50

现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室

会议主持人：董事长邬建树

（一）签到

1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、宣布现场会议的计票人和监票人

4、宣读会议会议须知

（三）会议议案

5、宣读议案：

（1）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于2025年度独立董事履职报告的议案》

（3）《关于2025年度财务决算报告的议案》

（4）《关于2026年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案》

（5）《关于2026年度开展票据池业务的议案》

（6）《关于2026年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告》

（7）《关于续聘2026年度审计机构的议案》

（8）《关于2025年度利润分配的议案》

（9）《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

（10）《关于确认2025年度关联交易事项的议案》

（11）《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

（12）《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》
（13）《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
（14）《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
（15）《关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的议案》
（四）审议与表决
6、针对会议审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果
8、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
9、主持人宣读现场会议表决结果
10、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果（六）宣布决议和法律意见
11、宣读本次股东会决议
12、见证律师发表本次股东会的法律意见
13、签署会议决议和会议记录
14、主持人宣布2025年年度股东会结束

宁波拓普集团股份有限公司董事会
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