公告日期：2026-04-09

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-034

宁波拓普集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事履职报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案 √

5 关于 2026 年度开展票据池业务的议案 √

6 关于 2026 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于 2025 年度利润分配的议案 √

9 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 √

10 关于确认 2025 年度关联交易事项的议案 √

11 关于预计 2026 年度对外担保额度的议案 √

12 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案 √

13 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 √

14 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 √

15 关于 2026 年度开展融资租赁售后回租业务的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2026 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第三十一次
会议审议通过。相关决议公告于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及
《中国证券报》披露。

本次股东会会议资料详见公司随后在上海证券交易所网站披露的《拓普
集团 2025 年年度股东会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者……
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