公告日期：2026-04-30

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-039
宁波拓普集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,416

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,124,953,712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7330

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东会。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,124,063,860 99.9208 812,942 0.0722 76,910 0.0070

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,124,036,060 99.9184 830,142 0.0737 87,510 0.0079
3、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,122,461,463 99.7784 2,405,439 0.2138 86,810 0.0078

4、 议案名称：关于 2026 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,124,160,892 99.9295 729,620 0.0648 63,200 0.0057

5、 议案名称：关于 2026 年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例 票数 比例 票数 比例
型

……
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