公告日期：2026-06-06

2025 年年度股东会会议资料

（股票代码：601696）

二〇二六年六月

2025 年年度股东会会议议程

现场会议开始时间： 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00

现场会议召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）。
召集人：中银国际证券股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）

1、审议《公司董事会2025年度工作报告》

2、审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

3、审议《关于审议公司2025年年度报告的议案》

4、审议《中银证券2025年度财务决算报告》

5、审议《中银证券2025年度利润分配方案的报告》

6、审议《关于2026年度预计关联交易的议案》

7、审议《关于中国银行股份有限公司与中银证券续签金融市场类交易统一交易协议的议案》

8、审议《关于修订<中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

9、审议《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》

10、审议《关于公开发行300亿元（含）公司债券的议案》

11、审议《关于提名非独立董事的议案》

五、填写现场表决票并开始投票
六、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

中银国际证券股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。涉及商业秘密、内幕信息方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。
五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东
会股东的食宿和交通等事项。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一
公司董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

2025 年，中银国际证券股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）
在股东的大力支持下，认真履行股东会赋予董事会的职责。2025 年公司坚持党的领导，以加强党的建设为引领，扎实推进高质量发展，经营业绩稳中有进，风险管控有力有效。

现将董事会 2025 年主要工作及 2026 年工作安排报告如下：

一、2025 年董事会工作情况

1．始终以政治建设为统领，以高质量党建护航公司稳健发展

2025 年，公司始终以政治建设为统领，以全面从严治党带动全
面从严治司，当好贯彻党中央决策部署的实干家。提高政治站位，严格执行“第一议题”制度。压实全面从严管党治党政治责任，规范“三重一大”决策机制。重检授权体系、明晰党委与治理主体权责边界，把方向、管大局、保落实。强化理论武装。党委班子带头示范领学促学，提升从政治上看问题的能力。优化组织人才体系，完善党委职能部门设置，加强干部管理制度建设。

2025 年，公司实现营业收入 33.90 亿元，同比增长 17.39%。归
属于上市公司股东的净利润 10.45 亿元，同比增长 15.32%。

2．认真履行董事会职责，促进董事会高效运……
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