公告日期：2026-06-06

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-019
中银国际证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：上海中银大厦 40 楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于审议公司 2025 年年度报告的议案 √

4 中银证券 2025 年度财务决算报告 √

5 中银证券 2025 年度利润分配方案的报告 √

6.00 关于 2026 年度预计关联交易的议案 √

6.01 与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易 √

6.02 与其他关联企业预计发生的关联交易 √

6.03 与关联自然人发生的关联交易 √

7 关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有 √

限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案

8 关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理 √

制度》的议案

9 关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

10 关于公开发行 300 亿元（含）公司债券的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人

11.01 孙晓蕾 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7 已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通
过，议案 8、9、10、11 已经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。具体
内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日和 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交……
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