公告日期：2026-04-30

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-007
中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于
2026 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司 2025 年经营管理情况报告
>的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。

五、审议通过《中银证券 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《中银证券 2025 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.173 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 27.78 亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 48,059,400.00 元
（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币 104,730,600.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.02%。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。

近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会的统计，2025 年我国证券业实现营业收入 5,411.71 亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,853.24 亿元，占营业收入的比例达 34%，为行业收入核心增长驱动项。

从公司收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2025 年，公司证券投
资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例约 9%，较行业平均水平仍存在一定距离。

2025 年公司经营稳健，整体盈利能力保持较好水平，经营业绩提升，公司资产规模增
长，股东权益稳步上升，资金流动性较好，外部融资能力和偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT 投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。

公司年度股东会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

公司将全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型……
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