公告日期：2026-05-16

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-019
中国卫通集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦
A 座 21 层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 中国卫通 2025 年度董事会工作报告 √

2 中国卫通 2025 年度利润分配方案 √

3.00 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告 √

3.01 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（金野） √

3.02 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（雷世文） √

3.03 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（李明高） √

4 中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法 √

5 中国卫通 2026 年度董事薪酬方案 √

6 中国卫通关于 2026 年度日常经营性关联交易的议案 √

中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交

7 √

易预计及继续执行金融服务协议的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议
通过，内容详见 2026 年 4 月 1 日公司在《上海证券报》《中
国证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2025 年年度股东会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 5、议案
6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票……
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