公告日期：2026-05-22

中国卫通集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二〇二六年六月

中国卫通集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座 21 层报告厅

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高级管理人
员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 中国卫通 2025 年度董事会工作报告

2 中国卫通 2025 年度利润分配方案

3 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告

3.01 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（金野）
3.02 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（雷世文）
3.03 中国卫通独立董事 2025 年度述职报告（李明高）
4 中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法

5 中国卫通 2026 年度董事薪酬方案
6 中国卫通关于 2026 年度日常经营性关联交易的议案
7 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行
金融服务协议的议案

（三）董事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工
作）

（五）对上述议案进行表决

1.宣读本次股东会表决规则

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.公司法律顾问宣读法律意见书

（六）会议结束

中国卫通集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营总体情况

2025 年，中国卫通扎实履行央企责任，全力克服星链对国际业务
冲击影响，积极应对传统业务下滑等多重困难，圆满完成以纪念抗战胜利 80 周年为代表的各项重大活动安全播出保障任务，顺利达成各项经营发展目标。报告期内，公司营业收入 26.45 亿元，实现净利润 5.30 亿
元，归母净利润 4.41 亿元。2025 年末，公司资产总额 224.06 亿元，负
债总额 21.57 亿元，所有者权益总额 202.49 亿元。

二、公司发展情况

（一）保持战略定力，履行央企责任

2025 年，董事会保持战略定力，持续深化“12361”发展战略，践
行央企使命责任，锐意改革创新，奋力开拓进取，稳住业务基本盘，在国资委“双百”行动年度考核中获评“良好”。报告期内，公司深耕卫星通信主业，依托已建成的全球最大广播电视专网和直播星基本公共
两节等一系列重大活动的安全播出保障和各类专项任务，全年累计 500人次参与安播保障，确保重大时刻广播电视信号的优质、安全和可靠传输。

（二）深化改革发展路径，完善法人治理体系

董事会持续推进公司治理体系现代化改革，着力构建权责清晰、制衡有效、运行高效的新治理格局。年内优化董事会构成，增选职工代表董事，健全民主治理机制。以新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则为导向，坚持“两个一以贯之”，有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。适配性修订《公司章程》等相关制度 6 项，清晰界定各治理主体的权责边界与运作程序，使其成为规范公司治理运行的“根本遵循……
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