公告日期：2026-04-01

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-010
中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 30 日在中国卫星通信大
厦 A 座 27 层第五会议室现场召开，公司于 2026 年 3 月 20
日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

1.非独立董事（不兼任高管）薪酬

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避。
2.独立董事薪酬

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

3.高级管理人员薪酬

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
议案获得通过。

上述三项子议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《中国卫通 2025 年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（三）审议通过《中国卫通 2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（四）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（五）审议通过《中国卫通 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

（六）审议通过《中国卫通 2025 年度董事会工作报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《中国卫通 2025 年度利润分配预案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（编号：2026-015 号）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会
议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，将在公司股东会审议通过后实施。

（八）审议通过《中国卫通 2025 年年度报告》

年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 1 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、第三届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（九）审议通过《中国卫通 2025 年环境……
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