公告日期：2026-04-01

中国卫通集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营总体情况

2025 年，中国卫通扎实履行央企责任，全力克服星链对国
际业务冲击影响，积极应对传统业务下滑等多重困难，圆满完成以纪念抗战胜利 80 周年为代表的各项重大活动安全播出保障任务，顺利达成各项经营发展目标。报告期内，公司营业收入 26.45
亿元，实现净利润 5.30 亿元，归母净利润 4.41 亿元。2025 年末，
公司资产总额 224.06 亿元，负债总额 21.57 亿元，所有者权益总额 202.49 亿元。

二、公司发展情况

（一）保持战略定力，履行央企责任

2025 年，董事会保持战略定力，持续深化“12361”发展战
略，践行央企使命责任，锐意改革创新，奋力开拓进取，稳住业务基本盘，在国资委“双百”行动年度考核中获评“良好”。报告期内，公司深耕卫星通信主业，圆满完成二十届四中全会、纪念抗战胜利 80 周年、两会、两节等一系列重大活动的安全播出保障和各类专项任务，全年累计 500 人次参与安播保障，确保重大时刻广播电视信号的优质、安全和可靠传输。

（二）深化改革发展路径，完善法人治理体系

董事会持续推进公司治理体系现代化改革，着力构建权责清晰、制衡有效、运行高效的新治理格局。年内优化董事会构成，增选职工代表董事，健全民主治理机制。以新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则为导向，坚持“两个一以贯之”，有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。适配性修订《公司章程》等相关制度 6 项，清晰界定各治理主体的权责边界与运作程序，使其成为规范公司治理运行的“根本遵循”与“制度基石”，为改革举措的全面落实与长效运行提供坚实保障。

（三）坚定聚焦主责主业，统筹公司资源建设

董事会坚定聚焦主责主业，持续推进融合网建设，深化多轨道频轨资源的顶层设计与协同布局。成功发射中星 10R、中星 9C卫星并投入运营，“十四五”空间与地面资源建设主体任务圆满收官。统筹论证未来五年天地一体资源网络能力建设的总体架构与发展路径，推动公司资源建设模式从传统的“天地资源统筹”
向“网络能力供给”转变。

（四）提升信息披露质量，完善 ESG 管理体系

董事会坚守信息披露“真实、准确、完整，及时、公平、简明清晰，通俗易懂”原则，严格管控内幕信息，防范内幕交易。报告期内合规管理“股票交易异常波动”、“控股股东权益变动”等重点事项披露工作，高质量完成历次定期报告和 66 项重大事项临时公告的编制及披露，高效履行上市公司信披义务，不断提升公司透明度，2025年获上交所年度信息披露最高评级（A）。有效运行与香港上市子公司亚太卫星（1045.HK）的信息披露联动机制，深入掌握沪港两地监管规则，保证涉及亚太卫星的信息披露符合两地监管规范要求，在业绩发布等重要节点实现 A 股和港股两地上市公司信息披露有效协同。

董事会着眼可持续发展，以国资委发布的《中央企业控股上市公司 ESG 专项报告编制研究课题相关情况报告》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》为主要依据，推进指标体系建设，深化 ESG 与公司战略、运营融合。探索构建 ESG 指标体系，全面涵盖环境、社会、治理三大领域重点主题，识别评估 ESG 实质性议题，推动 ESG
披露迈向标准化。2025 年 4 月编制发布 2024 年度公司环境、社
会和治理（ESG）报告,向各利益相关方展示传递绿色与责任投资理念。

（五）重视股东回报，提升资本市场形象

公司董事会始终秉持回馈股东的理念，不断优化分红机制，致力于为投资者提供持续、稳定的回报。2025 年 6 月，公司派发 2024 年度现金红利 1.36 亿元，分红比例连续两年达到归母净利润的 30%，彰显了公司稳健的经营成果与对股东回报的高度重视。自上市以来，公司始终保持稳定的分红比例，与全体股东共享高质量发展成果……
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