公告日期：2026-05-21

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-028

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 435

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,064,027,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.9984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事史红邈先生主持会议。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二五年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,063,552,259 99.9769 393,563 0.0190 81,216 0.0041

2、 议案名称：《关于公司〈二○二五年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,063,672,759 99.9828 273,063 0.0132 81,216 0.0040
3、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 162,057,983 87.8670 22,327,533 12.1058 50,010 0.0272

4、 议案名称：《关于公司二○二五年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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