公告日期：2025-12-20

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-057

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“我公司”“公司”）拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业 2026 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的事项需提请董事会审议，交易金额在3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的事项，经董事会审核后提请股东会审议。

我公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过

《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关
联董事韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，
出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

公司独立董事 2025 年第四次专门会议于 2025 年 12 月 19 日召开，审议通过
《关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：经审慎核
查，公司与关联方的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

（二）2025 年日常关联交易执行情况说明

截至 2025 年 11 月 30 日，公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金
额，具体情况如下：

潞安环能 2025 年关联交易执行情况表

关联交易 2025 年预计金额 截至 2025 年 11 月 30 预计金额与实际发
类别 关联人 （元） 日实际发生金额 生金额差异较大的
（元）（未经审计） 原因

集团公司 100,000,000.00 15,735,461.44

成品油销售公司 91,000,000.00 47,846,421.52

本源生态农业公司 20,000,000.00 11,557,657.52

潞安重工公司 16,000,000.00 19,301,636.67

天脊煤化工股份公司 7,910,000.00 5,591,067.44

环保科技公司 6,670,000.00 10,843,993.38

向关联人 天脊集团应用化工公司 2,000,000.00 \

购买材料 天脊潞安公司 5,000,000.00 602,465.69

及配件 清浪公司 2,000,000.00 ……
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