公告日期：2026-04-27

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-013

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交股东会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司 2025 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2026 年度日常关联交易。

我公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生
和刘进平先生回避表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月24日召开，审议了该议案，全体独立董事认为：

经审慎核查，公司 2026 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。我们对公司 2025 年关联交易实际发生执行情况予以确认， 认为与预计存在差异属于正常经营行为。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生 预计金额与实际发生
（元） 金额（元） 金额差异较大原因

集团公司 100,000,000.00 17,861,733.98

成品油销售公司 91,000,000.00 51,463,671.33

本源生态农业公司 20,000,000.00 12,891,244.52

潞安重工公司 16,000,000.00 40,179,295.45

天脊煤化工股份公司 7,910,000.00 7,229,112.12

环保科技公司 6,670,000.00 19,937,815.84

天脊集团应用化工公司 2,000,000.00 47,169.81

天脊潞安公司 5,000,000.00 602,465.69

向关联人购买 清浪公司 2,000,000.00 2,834,450.45

材料及配件 煤基清洁能源公司 600,000.00 625,040.00

天脊集团兴化公司 400,000.00 \

科灜科技公司 200,000.00 345,577.01

寺家庄煤业公司 2,370,000.00 3,942,78……
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