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公告日期：2026-04-27
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-012
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
经公司全体董事过半数推举，由董事史红邈先生临时代行董事长（法定代表人）职权，主持本次会议并签署公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告及相关文件，履职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）《二○二五年度董事会工作报告》
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（二）《二○二五年度审计委员会履职报告》
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（三）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘渊先生回避表决。
以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（四）关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（五）关于公司《二○二五年年度报告及摘要》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（六）关于公司《二○二五年度财务决算报告》的议案
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（七）关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案
具体内容见公司 2026-013 号《关于确认公司 2025 年度日常关联
交易执行情况的公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事2026 年第一次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（八）关于确认各项资产减值准备的议案
具体内容见公司2026-014 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（九）关于公司二○二五年度利润分配的议案
具体内容见公司2026-015 号《关于2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（十）关于公司《二○二六年第一季度报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（十一）关于制定公司薪酬管理制度的议案
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本……
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