公告日期：2026-05-14

常熟风范电力设备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 20 日

中国 常熟

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人 员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他 人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声 置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或 将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具 法律意见书。

目 录

2025年年度股东会议程 ......4
议案一 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 ...... 13
议案三 关于公司2025年度利润分配预案的议案 ...... 14议案四 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案
......15议案五 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...18
议案六 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19
议案七 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......22
2025年度独立董事述职报告 ...... 23

常熟风范电力设备股份有限公司

2025年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14 点 40 分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王建祥先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、逐项宣读并审议以下议案
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
4、《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》5、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
六、所有独立董事宣读《2025 年度独立董事述职报告》
七、股东进行提问、咨询和讨论
八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
十二、签署会议文件
十三、主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东和股东代表：

2025 年，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，严……
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