公告日期：2026-07-03

常熟风范电力设备股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 7 月

中国 常熟

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

目 录

2026年第四次临时股东会议程......4
议案一 关于调整2026年度担保计划的议案......5

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 7 月 8日下午 14 点 30 分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号公司会议室会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王建祥先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、逐项宣读并审议以下议案
1、《关于调整 2026 年度担保计划的议案》
六、股东进行提问、咨询和讨论
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于调整 2026 年度担保计划的议案

各位股东和股东代表：

一、担保情况概述

（一） 已审议的 2026 年度担保计划的基本情况

1、2026 年度担保计划的情况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）分别于2025年12月31日、2026年1月23日召开了第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意公司为全资、控股子公司（及控股子公司的下属各级公司）（以下简称“子公司”）或子公司之间互为对方提供融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司为子公司的担保额度为200,000万元，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“苏州晶樱”或“晶樱光电”）与其下属子公司之间的相互担保额度为180,000万元。同时授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-002）。

2、被动形成关联担保的情况

目前，公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津曦曜”）已成功摘牌晶樱光电60%股权，目前已签署了《国有产权转让合同》。本次交易完成后，公司不再将晶樱光电纳入合并财务报表范围，公司对苏州晶樱及其子公司的担保被动形成关联担……
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