公告日期：2026-04-21

常熟风范电力设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 刘军

本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2025 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业背景及任职情况

本人刘军，男，1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、
博士学位。曾任职于中国核工业集团有限公司、中国人民大学，曾获中国人民大学首批“杰出学者”特聘教授、“教育部新世纪优秀人才”称号，2014 年获得国家杰出青年科学基金（国家杰青）支持，曾任中国人民大学企业创新与竞争力研究中心执行主任。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师，2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。

(二) 独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，股东会 2 次，本人出席会议情况如
下：

参加股
参加董事会情况 东会情
况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两 出席股
董事会次数 数 数 次数 次未亲自参 东会的
加会议 次数

9 9 0 0 不适用 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、审计委员会四个专门委员会。2025 年，本人为第六届董事会薪酬与考 核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内，薪酬与考核委员
会委员召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会未召开会议，本人
均出席了会议，具体情况如下：

应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

审计委员会 4 4 0

提名委员会 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

结合公司实际情况，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席了
会议。

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，在规范运作方面，本人持续加强法律法规的学习，不断 提高履职能力。报告期内，本人积极参加公司组织的相关培训，包括独立董事后 续培训、独立董事制度改革专题培训等；对公司报送的各类文件均认真仔细阅读； 监督公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益 冲突事项，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。在 报告期内，本人没有行使独立董事特别职权的情形。

在生产经营方面，持续关注公司日常经营状况、业务发展等情况，时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响。就行业发展方向、公司未来发展规划等，以 现场交流的方式与公司经营管理层进行了……
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