公告日期：2025-04-19

华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称公司）独立董事2025年第一次专
门会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月7日
以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出席
独立董事2人，全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立董
事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独
立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。
基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审
议的《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议
案》进行了认真审议，一致同意通过该议案，并发表事前认可意见如下：
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