公告日期：2026-03-26

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-007
上海华峰铝业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9 点 30 分在公司 1
号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制及审议程序符合法律、法规的相关要求。

《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生，第五届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生，就 2025 年度对应任职期间履职情况向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行了核查并出具专项意见。

专项意见具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

经审议，董事会通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会通过《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《上海华峰铝
业股份有限公司内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》。

上述报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司当前经营状况、未来发展资金需求及对股东的合理投资回报，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http……
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