公告日期：2026-03-26

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业
上海华峰铝业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

报告期内，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项监督与指导职责，有效发挥审计委员会专业职能。现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年12月份公司董事会完成换届，董事会审计委员会成员相应调整。报告期内，第四届董事会审计委员会由独立董事彭涛、独立董事王刚以及非独立董事陈国桢组成；换届后，第五届董事会审计委员会由独立董事彭涛、独立董事王刚以及非独立董事高勇进组成。审计委员会主任委员均由具有会计专业资格的独立董事彭涛担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会严格按照议事规则要求召开会议，全年共召开6次会议，会议采用现场结合通讯或现场方式召开，全体委员均亲自出席所有会议，无委托出席、缺席情况，会议出席率100%。委员们认真审议各项议案、发表专业意见，有效指导公司审计、财务、内控及经营管理相关工作开展。具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 审议议案

第四届董事会 听取并讨论公司

审 计 委 员 会 2024 年度业绩主 《上海华峰铝业股份有限公
2025.01.20 要财务指标，研

2025 年第 1 次 究业绩预告发布 司 2024 年年度业绩预告》
会议 相关事宜

1、《公司 2024 年年度报告
及审计报告初稿》

2、《公司 2024 年内部审计
报告》

3、《公司 2025 年内部审计
工作计划》

4、《公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告》
5、《公司 2024 年度内部控
制评价报告（初稿）》

6、《公司 2024 年度财务决
算报告及 2025 年度预算报告
初稿》

听取公司管理层 7、《关于上海华峰铝业股份
和财务负责人工 有限公司非经营性资金占用
第四届董事会 作汇报，与会计 及其他关联资金往来情况的
审 计 委 员 会 师事务所开展工 专项审计报告初稿》

2025.04.07 作 沟 通 ， 审 议 8、《2024 年度会计师事务
2025 年第 2 次 2024 年度审计相 所履职情况评估报告》

会议 关报告、内审计 9、《公司董事会审计委员会
划、会计政策变 2024 年度对会计师事务所履
更等多项议案 行监督职责情况的报告》

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