公告日期：2026-04-17

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-024
上海华峰铝业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,065,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.5160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中，董事高勇进先生、董事 You Ruojie 女士、
董事谢永林先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。
2、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司财务总监阮海英列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 743,974,990 99.9877 74,200 0.0099 16,800 0.0024

2、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 743,973,190 99.9875 74,300 0.0099 18,500 0.0026

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 743,942,490 99.9834 112,700 0.0151 10,800 0.0015

4、 议案名称：关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 743,963,790 99.9862 83,600 0.0112 18,600 0.0026

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议

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