公告日期：2026-06-18

关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之
发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二六年六月

关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币435,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向不特定对象发行可转换公司债券”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

杨曦：于 2017 年取得保荐代表人资格，曾经担任河南天马新材料股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市、飞龙汽车部件股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目、河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

于洋：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办
法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：李烁

项目组其他成员：李晓晨、王扬、陈彬彬、罗丽娟、赵天浩、戎静、李琮智、李邦辉、潘思含、金桢栋
四、发行人基本情况

公司名称 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

英文名称 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

成立时间 2002 年 11 月 6 日

上市时间 2010 年 8 月 3 日/2012 年 12 月 5 日

上市板块 上交所主板/香港联交所主板

一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；
机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具
制造；模具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有
原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；
经营范围 软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；
技术……
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