公告日期：2026-06-18

关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之
上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二六年六月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

英文名称 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

成立时间 2002 年 11 月 6 日

注册资本 178,539.993 万元人民币

法定代表人 焦承尧

上市时间 2010 年 8 月 3 日/2012 年 12 月 5 日

上市板块 上交所主板/香港联交所主板

一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；
机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具
制造；模具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有
原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软
经营范围 件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土
地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

联系电话 0371-67891199

邮政编码 450016

传真 0371-67891000

公司网址 www.zczl.cn

电子信箱 ir@zczl.cn

本次证券发行类型 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2025 年 12 月 31 日 ……
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