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公告日期：2026-03-03
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
2026年 第 二 次H股 類 別 股 東 會 通 告
茲 通 告 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」或「公 司」）謹 定 於
2026年3月25日（星 期 三）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九
大 街167號 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開2026年 第 二
次H股 類 別 股 東 會（「H股 類 別 股 東 會」），以 處 理 下 列 事 項：
特 別 決 議 案
1. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 方 案 的 議 案（以 下 決 議 將
逐 項 表 決）
1.1 發 行 證 券 的 種 類
1.2 發 行 規 模
1.3 票 面 金 額 和 發 行 價 格
1.4 債 券 期 限
1.5 債 券 利 率
1.6 還 本 付 息 的 期 限 和 方 式
1.7 轉 股 期 限
1.8 轉 股 價 格 的 確 定 及 其 調 整
1.9 轉 股 價 格 向 下 修 正 條 款
1.10 轉 股 數 量 確 定 方 式
1.11 贖 回 條 款
1.12 回 售 條 款
1.13 轉 股 年 度 有 關 股 利 的 歸 屬
1.14 發 行 方 式 及 發 行 對 象
1.15 向 原A股 股 東 配 售 的 安 排
1.16 債 券 持 有 人 會 議 相 關 事 項
1.17 本 次 募 集 資 金 用 途
1.18 擔 保 事 項
1.19 評 級 事 項
1.20 募 集 資 金 存 管
1.21 本 次 發 行 方 案 的 有 效 期
2. 關 於 公 司 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉 換 公 司 債 券 預 案 的 議 案
3. 關 於 授 權 董 事 會 及 其 授 權 人 士 全 權 辦 理 本 次 向 不 特 定 對 象 發 行A股 可 轉
換 公 司 債 券 具 體 事 宜 的 議 案
暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續
為 確 定 有 權 出 席H股 類 別 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 名 單，本 公 司 將 於2026年
3月20日（星 期 五）至2026年3月25日（星 期 三）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 本 公 司H股
股 份 過 戶 登 記 手 續。凡 於2026年3月25日（星 期 三）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東 均
有 權 出 席 是 次H股 類 別 股 東 會 並 於 會 上 投 票。如 欲 出 席H股 類 別 股 東 會 並 於 會
上 投 票 的H股 股 東，須 於2026年3月19日（星 期 四）下 午4時30分 前 將 所 有 股 份 過 戶
文 件 連 同 有 關H股 股 票 送 交 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限
公 司（地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心17樓1712-1716號 舖）。
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