公告日期：2026-03-31

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 程惊雷（离任）

作为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中创智领”）的独立董事，2025 年度任职期间（“报告期内”），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

程惊雷，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，
教授级高级工程师。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长，大昌行集团有限公司独立非执行董事、仲德资本合伙人、总裁，上海凯众材料科技股份有限公司（证券代码：603037）独立董事。现任上海昇轼管理咨询有限公司执行董事、总经理，青岛阳氢集团有限公司董事长，上海
芯旺微电子技术股份有限公司董事。2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日，
任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务或领取薪酬，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任职期间，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议，认真审阅会议资料、审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。在充分沟通及讨论的基础上，对董事会及独立董事专门会议审议事项全部投赞成票，董事会及独立董事专门会议所有决议均获通过，无提出异议、反对和弃权的情形。

1、出席董事会会议、股东会的情况：

出席董事会情况 出席股东
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 其中以通 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东
次数 席次数 讯方式出 席次数 数 未亲自出席会 会次数
席次数 议

程惊雷 8 8 8 0 0 否 4

2、出席独立董事专门会议及董事会各专门委员会的情况：

2025 年度任职期间，公司独立董事专门会议召开 4 次，本人未有无故缺席
的情况发生。本人积极参加相关会议，与公司管理层进行了沟通。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

2025 年度任职期间，本人认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一
季度报告、2025 年半年度报告，听取了公司对财务及内部控制情况的汇报，切实履行独立董事的职责，确保了公司年度报告的如期披露。

2025 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内……
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