公告日期：2026-03-31

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第
六届董事会非职工董事，并与职工董事共同组成第六届董事会。同日公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计与风险管理委员会，由独立非执行董事季丰、姚艳秋，非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。2025 年度，公司审计委员会成员未发生变动。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责，共召开了五次会议，具体内容如下：

召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
期 况

会议审议了《关于公司 2024 年度经审计的

境内外财务报告的议案》《关于公司 2024 听取并讨论了会
年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 计师事务所有关
2025 年 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 审议通过前述议 公司2024年年报
3 月 24 董事会审计与风险管理委员会2024年度履 案，同意将前述议 审计、财务报告
日 职情况报告的议案》《关于公司董事会审计 案提交公司董事 相关的内部控制
与风险管理委员会对会计师事务所2024年 会审议。 的有效性的汇报
度履行监督职责情况报告的议案》《关于续 及公司相关介绍
聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审计

机构的议案》。

2025 年 会议审议了《关于公司 2025 年第一季度报 审议通过前述议

4 月 27 告的议案》 案，同意将前述议

日 案提交公司董事

会审议。

会议审议了《关于公司 2025 年半年度报告 审议通过前述议 听取了公司及 H
2025 年 的议案》《关于制定<中创智领（郑州）工 案，同意将前述议 股审计机构关于
8 月 22 业技术集团股份有限公司关于进一步加强 案提交公司董事 公司2025年中期
日 内部审计工作、充分发挥审计与风险管理 会审议。 审阅情况的汇报
委员会作用的意见>的议案》

2025 年 审议通过前述议

10 月 27 会议审议了《关于公司 2025 年第三季度报 案，同意将前述议

日 告的议案》 案提交公司董事

会审议。

2025 年 会议听取了公司 A 股、H 股年度审计机构 审计委员会对审

12 月 1 就公司2025年度财务审计和内控审计计划 计计划安排、关键

日 等情况的汇报 审计事项等保持

关注和跟进。

2025 年 6 月 17 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更公司名称、证券……
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