公告日期：2026-04-29

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-026

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号中创智领（郑
州）工业技术集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √ √

3 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √ √

4 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √ √

5 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互 √ √

相提供担保额度的议案》

6 《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保 √ √

证担保的议案》

7 《关于续聘 2026 年度外部审计机构、内部控制审 √ √

计机构的议案》

8 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √ √

的议案》

9 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的各项议案已于2026年3月30日提交公司第六届董事会第
二十三次会议审议，相关内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的相关公告，以及公司于本通知同日发布的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、8、9 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司 A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主……
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