公告日期：2026-04-29

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
2025 年年度股东会会议议案 ...... 7
1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
2、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 19
3、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 20
4、关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 ...... 455、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案 ..47
6、关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案 ...... 51
7、关于续聘 2026 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 ...... 55
8、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 ......61
9、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 67

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。网络投票方式仅适用于A股股东。

四、股东或股东代表参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也需认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱会议秩序。
五、股东或股东代表要求发言，应首先报告股东名称/姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，股东（含股东代理人）发言时间一般不超过5分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会，如等待计
票、等待网络投票期间等情况。

九、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2026年4月28日的《2025年年度股东会通告》及有关通函。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 26 日下午 14:00

现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员

二、主持人宣布出席会议代表资格审查结果

三、逐项审议本次股东会议案

2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股 H 股股
……
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