公告日期：2026-05-26

证券代码：601718 证券简称：ST 际华 公告编号：临 2026-018

际华集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

4 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

5 关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026 √

年度日常关联交易预计发生额》的议案

6.00 关于《2025 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 √

6.01 关于王学柱先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.02 关于霍建春先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.03 关于陈向东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.04 关于杨金龙先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.05 关于韩月芬女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.06 关于张继德先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.07 关于李华女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.08 关于温养东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

6.09 关于夏前军先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案 √

7 关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办 √

法》的议案

8 关于《计提资产减值准备》的议案 √

9 关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》（张继德）、《2025 年度独立董事述职报告》（李华）、《2025 年度独立董事述职报告》（温养东）。
1、 各议案已披露的时间和……
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