公告日期：2026-04-29

际华集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（温养东）

各位股东及股东代表：

本人温养东作为际华集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）独 立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

公司第六届董事会于 2024 年6 月14日由公司 2023 年度股东大会选举产生，
本人被选举为公司独立董事，任期三年。本人于第六届董事会第一次会议被选举为公司董事会提名委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员。

作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，作出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司 2025 年年度报告。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会，本人出席情况
如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会 数

会次数 议

8 3 5 0 0 否 3

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定
要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会召集人、战略与ESG 委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事规则》和《战略与 ESG 委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管及董事候选人的任职资格和条件，2026 年 8 月参加了聘任高级管理人员会议，审议并通过公司对拟聘任高级管理人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为公司战略与ESG委员会委员，积极参加公司战略与ESG委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事管理制度》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司 2024 年度 ESG 报告的编制、披露工作进行了审查、考核并提出建议，切实充分履行战略与 ESG 委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 2 次专门委员会会议及独立董事专门会议 3
次，其中包括董事会提名委员会 1 次、董事会战略与 ESG 委员会 1 次，未
委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）现场工作情况

2025 年度，本人参加了公司经营工作、专项研讨等 2 次会议。本人结
合专业知识及公司实际情况，在会议上从多个方面对公司谋划未来的发展思路提出了自己的意见和建议。

同时，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况……
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