公告日期：2026-05-07

上海电气集团股份有限公司
2026 年第一次 A 股类别股东会议
会议资料

二〇二六年六月

目 录

注 意 事 项......1
1、关于修订《公司章程》及其相关附件的议案...... 2

上海电气集团股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会议

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
关于修订《公司章程》及其相关附件的议案

各位股东：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司已实施的以集中竞价方式回购 A 股股份
用于减少注册资本等实际情况，对《公司章程》及附件《股东会议事
规则》、《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。

现将本议案提请公司 2026 年第一次 A 股类别股东会议审议。

附件一、《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

整体修订内容：
由于删除了公司章程中有关“类别股东会议”“类别股东表决的特别程序”等相关内容，导致部分章节、条款及引用序号相应变化，在不涉及其他修订的情况下不再逐项列示。

第十七条 第十七条

在2008年首次新增境内上市 在2008年首次新增境内上市
人民币普通股、2010 年非公开发 人民币普通股、2010 年非公开发行境内上市人民币普通股、2015 行境内上市人民币普通股、2015年公司在境内发行可转换公司债 年公司在境内发行可转换公司债券部分完成转股、2016 年向上海 券部分完成转股、2016 年向上海电气（集团）总公司发行股份购买 电气（集团）总公司发行股份购买资产、2017 年向上海电气（集团） 资产、2017 年向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集 总公司发行股份购买资产并募集
配套资金、2019 年公司 A 股限制 配套资金、2019 年公司 A 股限制
性股票激励计划限制性股票授 性股票激励计划限制性股票授
予、2020 年公司回购注销部分 A 予、2020 年公司回购注销部分 A
股限制性股票、2020 年公司回购 股限制性股票、2020 年公司回购
注销部分 H 股股份以及 2022 年公 注销部分 H 股股份、2022 年公司
司终止实施 A 股限制性股票激励 终止实施 A 股限制性股票激励计
计划并完成回购注销已授予但尚 划并完成回购注销已授予但尚未未解除限售的A股限制性股票后， 解除限售的 A 股限制性股票以及公司的注册资本调整为人民币 2025 年公司回购注销部分 A 股股15,579,809,092 元（截至 2022 年 份后，公司的注册资本调整为人
3 月 17 日止）。公司变更注册资本 民币 15,540,121,636 元。公司变
的，应依照中国有关法律法规的 更注册资本的，应依照中国有关
规定办理相关手续。 法律法规的规定办理相关手续。

第三十五条 第三十五条

公司董事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确 股份及其变动情况，在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。