公告日期：2026-05-07

上海电气集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

目 录

注 意 事 项......1
1、公司 2025 年年度报告 ......2
2、公司 2025 年度董事会报告...... 3
3、公司 2025 年度财务决算报告...... 20
4、公司 2025 年度利润分配议案...... 225、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2026 年度审计机构的议案 ...... 236、关于提请股东会授权董事会确认 2025 年度公司董事薪酬及批准
2026 年度公司董事薪酬方案的议案...... 28
7、关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案...... 308、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案.. 31
9、关于公司 2026 年担保预算的议案...... 35
10、关于修订《公司章程》及其相关附件的议案 ...... 39

上海电气集团股份有限公司

2025 年年度股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案十为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过，其他议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
公司 2025 年年度报告

各位股东：

上海电气集团股份有限公司 2025 年年度报告的详细内容请详见

公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)公告的《上海电气集团股份有限公司 2025 年年度
报告》。

现将本报告提请公司 2025 年年度股东会审议。

议案二
公司 2025 年度董事会报告

各位股东：

现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025 年，国际经贸环境急剧变化，形成多年少有的外部冲击挑

战，国内两难多难问题交织叠加，深层次结构性矛盾问题持续显现。
面对复杂严峻的外部环境与深刻变革的行业格局，集团上下围绕“服
务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实
现高质量发展”的总体思路，凝心聚力、攻坚克难，积极优化产业布
局，强化科技创新引领，坚定不移深化改革，为集团稳健发展打下了
坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,266.79 亿元，毛利率为

17.9%，归属于母公司股东的净利润为人民币 12.06 亿元，基本每股
收益为人民币 0.078 元。

报告期内，公司实现新增订单人民币 1,728 亿元。公司新增订单

中，能源装备人民币 921.3 亿元（其中：燃煤发电设备人民币 265.9
亿元，核电设备人民币 98.9 亿元，风电设备人民币 229.7 亿元，储能
设备人民币 130.8 亿元），工业装备人民币 444.8 亿元，集成服务人民
币 361.9 亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、聚焦战略规划，引领产业升级

集团坚持战略引领，一盘棋制定好发展规划，聚焦高端装备制造主责主业，谋划未来产业布局，培育发展新……
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