公告日期：2026-05-07

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-025

上海电气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会议、

2026 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东
会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2026 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

（一）年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告 √ √

2 公司 2025 年度董事会报告 √ √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √ √

4 公司 2025 年度利润分配议案 √ √

5 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） √ √

担任公司 2026 年度审计机构的议案

6 关于提请股东会授权董事会确认 2025 年度公司董 √ √

事薪酬及批准 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

7 关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案 √ √

8 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 √ √

的议案

9.00 关于公司 2026 年担保预算的议案 √ √

9.01 上海市机电设计研究院有限公司为上海电气日本工 √ √

程株式会社提供人民币 1,200 万元的担保

上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配

9.02 电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 48,400 √ √

万元的担保

9.03 上海市机电设计研究院有限公司为上海电气（淮北） √ √

生物质热电有限公司提供人民币10,500万元的担保

9.04 深圳市赢合科技股……
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