公告日期：2026-06-06

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-029
上海电气集团股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议
及 2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年年度股东会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2026 年 6 月 5 日下午 14:00
在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅召开，公司 2026 年第一次 A 股类别
股东会议（以下简称“A 股会议”）的现场会议紧随年度会议现场会议后召开，公
司 2026 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股会议”）紧随 A 股会议现场
会议后召开。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 6,408

其中：A 股股东人数 6,407

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,206,573,717

其中：A 股股东持有股份总数 7,268,226,251

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 938,347,466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.8089
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.7707

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.0382

2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数 6,407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,268,226,251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 57.6128
股股份总数的比例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 934,781,302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 31.9640
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次年度会议及 A 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，H
股会议采取现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A 股会议及 H 股会议由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，董事会推举董事王晨皓先生主持本次年度会议、A 股会议及 H 股会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，分别为董事王晨皓先生及朱云女士、独立董事
刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生；
2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生、财务总监卫旭东先生列席本次股东会。 二、 议案审议情况

本次年度会议、A 股会议及 H 股会议审议的议案均为非累积投票议案。本
次年度会议审议的第 1 至 9 项议案为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股
东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次年度会议审议的
第 10 项议案、A 股会议及 H 股会议审议的议案为特别决议案，需由出席会议的
股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度……
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