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公告日期：2026-07-01
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-031
上海电气集团股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
30 日以通讯方式召开了公司董事会六届七次会议。本次会议通知以
书面形式在 2026 年 6 月 23 日送达董事。应参加本次会议的董事 9
人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于肖卫华先生不再担任公司副总裁的议案
因工作调动，同意肖卫华先生不再担任公司副总裁职务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第三次提名委员会事前审议通过。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海电气关于公司高级管理人员离任的公告》。
二、关于公司 ESG 管理委员会委员变动的议案
同意选举贾廷纲先生担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。肖卫华先生不再担任公司 ESG 委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于上海电气集团股份有限公司职业经理人 2025 年考核及薪酬兑现方案的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第四次薪酬委员会事前审议通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
