公告日期:2019-10-18
公告编号:2019-042
证券代码:870905 证券简称:时尚百联 主办券商:华英证券
北京时尚百联科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 4 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
公告编号:2019-042
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名李振文、庞大欢、刘新磊、李莉、闫兴为公司第二届董事会候选人。(二)审议《公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名张聪、王松为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出来的职工监事冯毅凯一起组成公司第二届监事会。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代表人
身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;
4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话公告方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 4 日上午 8:00-9:00
公告编号:2019-042
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:刘新磊 2、电话:010-82641868
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。
五、备查文件目录
北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
北京时尚百联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
北京时尚百联科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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