公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-024

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 办公楼房租 174,000 174,000

合计 - 174,000 174,000 -

（二） 基本情况

根据公司经营计划和实际情况,预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日常性关

公告编号：2019-024

联交易：

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯
瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 ㎡，2020 度租金总额为 12.6 万
元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某
室房产用于办公、实验用房，2020 度租金总额为 4.8 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。议案表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票,关联董事姜武、姜庆回避表决。该议案尚需提交 2019 年
第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司从沈曦和姜武承租的房屋租赁费参照同地段房屋租金，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯
瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 ㎡，2020 度租金总额为 12.6 万
元。
公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房，2020 度租金总额为 4.8 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2019-024

上述预计关联交易是关联方为公司提供办公所需房屋，是公司日常经营必要合理的交易需求，采取关联交易方式有利于经营的稳定性，尤其对于公司的持续稳定有长期保障。
六、 备查文件目录
《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司
董事会
……
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