公告日期：2026-01-27

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-006
上海电气集团股份有限公司

关于完成董事会换届并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
26 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会的七位董事（不包括职工董事），与公司职工代表大会民主选举产生的
一位职工董事共同组成公司第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日
召开董事会六届一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况

吴磊先生为公司第六届董事会董事、董事长（法定代表人），朱兆开先生、王晨皓先生、陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会董事（王晨皓先生为职工董事），刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事会独立董事。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：吴磊先生（主席）、朱兆开先生、杜朝辉先生、陈信元先生

3、提名委员会：杜朝辉先生（主席）、王晨皓先生、陆雯女士、刘运宏先生、陈信元先生

4、薪酬委员会：杜朝辉先生（主席）、刘运宏先生、陈信元先生
三、高级管理人员聘任情况

经公司董事会六届一次会议审议，聘任朱兆开先生为公司总裁，金孝龙先生、肖卫华先生、贾廷纲先生、胡旭鹏先生、丘加友先生为公司副总裁，卫旭东先生为公司财务总监，张艳女士为公司总审计师、总法律顾问、首席合规官，乔银平先生为公司首席运营官，胡旭鹏先生为公司董事会秘书。公司新一届高级管理人员的任期与第六届董事会一致。各高级管理人员的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的
惩戒。董事会秘书胡旭鹏先生已于 2025 年 8 月 26 日获得上海证券交
易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。本次聘任高级管理人员事项已经公司 2026 年第一次提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司 2026 年第二次审核委员会审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

附件：高级管理人员简历
1、朱兆开先生

朱兆开先生，57 岁，现任本公司党委副书记、董事、总裁，上海电气控股集团有限公司董事。朱先生曾任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记，上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事，上海电气（集团）总公司人力资源部部长，上海电气电站集团党委书记，本公司工会主席，上海市机电工会主席，上海电气（集团）总公司党校校长，上海电气李斌技师学院院长。朱先生毕业于合肥工业大学，拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。
2、金孝龙先生

金孝龙先生，58 岁，现任本公司副总裁，上海电气电站集团董事长，中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事。曾任上海法维莱交通车辆设备有限公司党委书记、副总经理，上海电气电站临港工厂党委书记、副总经理，上海电气电站集团副总裁，上海电气风电设备有限公司执行董事、总经理，上海电气风能有限公司、西门子风力发电设备（上海）有限公司副董事长、总经理，上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长，上海电气电站集团总裁、党委副书记，上海电气集团股份有限公司电站分公司负责人，上海电气新能源发展有限公司党委书记、董事长。毕业于哈尔滨工业大学，拥有工学学士学位、韦伯斯特大学工商管理硕士学位，正高级经济师。
3、肖卫华先生

肖卫华先生，53 岁，现任本公司副总裁，上海盛谊电兴企业发展有限公司董事，上海临港经济发展（集团）有限公司董事。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、财务总监，上海日野发电机有限公司副总经理、党委副书记、董事，上海自动化仪表股份有限公司党委书记、副总经理、董事，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海电气重工集团副总裁，上海重型机器厂有限公司总经理、执行董事、党委副书记，上海电气通讯技术有限公司总经理，上海电气环保集团党委书记、副……
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