公告日期：2026-03-06

上海电气集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月

目 录

注 意 事 项......1
1、关于选举公司董事的议案 ...... 2

上海电气集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
关于选举公司董事的议案

各位股东：

公司董事会六届二次会议审议通过《关于提名朱云女士、曹庆伟
先生为公司董事候选人的议案》，提名朱云女士、曹庆伟先生为公司
第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会履职届满之日止。朱云女士将于正式任职公司董事后担任公司董
事会审核委员会副主席及委员、提名委员会委员。朱云女士、曹庆伟
先生的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，朱云女士、曹庆伟先生的任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有
本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证
券交易所的惩戒。

现将本议案提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

附件：董事候选人简历

1、朱云女士

朱云女士，53 岁。曾任上海市浦东新区审计局综合经济审计处副
处长，上海市浦东新区高桥镇副镇长，上海市浦东新区审计局投资建设审计处（资源环保审计处）处长，上海市浦东新区审计局副局长，上海市浦东新区周浦镇镇长，上海浦东科创集团有限公司总经理、董事，上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理，上海国有资本投资有限公司总审计师。毕业于华东师范大学，拥有公共管理硕士学位，高级审计师。

2、曹庆伟先生

曹庆伟先生，56 岁，现任上海国有资本投资有限公司投资总监，
上海国投科创投资有限公司执行董事、总经理，上海鼎昱恒和企业发展有限公司执行董事，上海浦新恒翊企业发展有限公司执行董事，上海浦诚投资发展有限公司执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司董事，上海国际机场股份有限公司董事，中国海洋工程装备技术发展有限公司董事，中国聚变能源有限公司董事。曾任上海联合产权交易所交易部副总经理，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）处长，上海国投资本管理有限公司执行董事兼总经理等职务。毕业于华中科技大学，拥有工商管理硕士学位。

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