公告日期：2026-03-31

董事会审核委员会2025年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会成员，现就董事会审核委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审核委员会基本情况

截至本报告出具日，公司董事会审核委员会由独立董事陈信元先生（于2025年12月15日获委任）、董事朱云女士（于2026年3月24日获委任）、独立董事刘运宏先生和杜朝辉先生组成，陈信元先生任审核委员会主席，朱云女士任审核委员会副主席。审核委员会原主席及委员独立董事徐建新先生、原委员董事邵君先生分别于2025年12月15日和2026年1月26日离任。

二、审核委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2025年，公司审核委员会共召开了7次会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、对外担保、
聘用会计师事务所、聘任财务负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。

报告期内，审核委员会召开情况具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 2025 年第 与公司年度财务报表审计机构安永华明会计师事务所
月 2 日 一次审核 （特殊普通合伙）讨论 2024 年年度审计工作计划

委员会

2025 年 1 2025 年第 听取关于公司 2024 年度业绩情况的汇报

月 17 日 二次审核

委员会

2025 年 3 2025 年第 审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》、
月 26 日 三次审核 《公司 2024 年度财务报表及财务报告》、《关于公司对
委员会 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》、
《关于 2024 年度审核委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的预
案》、《关于公司 2024 年度风险管理和内部控制工作报告
的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告和风险
管理评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部审计工
作报告的议案》、《关于审核委员会 2024 年度履职报告的
议案》、《关于公司 2025 年担保预算的议案》

2025 年 4 2025 年第 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

月 25 日 四次审核

委员会

2025 年 7 2025 年第 审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》、《关于上
月 21 日 五次审核 海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation
委员会 GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案》

2025 年 8 2025 年第 审议通过《关于公司 2025 年上半年计提减值准备的议
月 28 日 六次审核 案》、《公司 2025 年半年度报告》、《关于公司 2025 年半
委员会 年度内部审计工作报告的议案》、《关于上海集优（香港）
投资管理有限公司申请不超过 9,000 万欧元借款担保的
议案》

2025 年 2025 年第 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》、《关于上海集优
10 月 28 七次审核 铭宇机械科技有限公司为内德控股有限公司（Nedfast
日 委员会 holding B.V.）1.35 亿欧元借款提供担保续期的议案》、《关
于修订<风险管理>制度的议案》、《关于修订<内部审计管
理>制度的议案》、《关于修订<财务服务关联交易管理>
制度的议案》

三、审核委员会2025年度主要工作内容情况
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