公告日期：2026-05-13

中国电信股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 19 日

目 录

会议须知......2
会议议程......3议案一：关于公司 2025 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案..... 5
议案二：关于公司 2025 年度董事会报告的议案......6
议案三：关于公司 2025 年度利润分配和股息宣派方案的议案......7
议案四：关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案......8
议案五：关于 2026 年度外部审计师聘用的议案......9
议案六：关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案......11
议案七：关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......13
议案八：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案......14
议案九：关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案......16
议案十：关于选举公司第九届董事会董事的议案......18
议案十一：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案...... 21
中国电信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴嘉宁）......24
中国电信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈东琪）......31
中国电信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吕薇）......38
中国电信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李惠光）......45
中国电信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨志威）......50
中国电信股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案...... 57

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排就坐，并保持手机静音。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从工作人员安排，维护好股东会秩序。

三、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
四、本次会议谢绝录音录像。

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 上午 10 点整

现场会议地点：香港湾仔港湾道 1 号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂网络投票：采用上海证券交易所股东会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案

非累积投票议案

议案 1：关于公司 2025 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案
议案 2：关于公司 2025 年度董事会报告的议案

议案 3：关于公司 2025 年度利润分配和股息宣派方案的议案

议案 4：关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案
议案 5：关于 2026 年度外部审计师聘用的议案

议案 6：关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险的议案

议案 7：关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

议案 8：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

议案 9：关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案

累积投票议案

议案 10：关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案 11：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

听取公司 2025 年度独立董事述职报告

听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

三、股东发言及提问
四、推选计票人、监票人
五、现场投票表决
六、宣布现场投票结果和法律意见书
七、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结……
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