公告日期：2026-05-20

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-016
中国电信股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日
以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等，选举审核委员会成员为：吴嘉宁先生、李惠光先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，吴嘉宁先生担任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：李惠光先生、吴嘉宁先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，李惠光先生担任委员会主席；选举提名委员会成员为：梁旭明先生、吴嘉宁先生、李惠光先生、陈季敏女士担任委员，梁旭明先生担任委员会主席。
上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起至公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》
2026 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会
议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会选举柯瑞文先生为公司董事长，批准聘任其担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于 2029 年召开的2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

2026 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会
议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任刘桂清先生担任公司总裁兼首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（四）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会
议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任唐珂先生、李英辉先生、刘颖女士、黄智勇先生担任公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

2026 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会
议、第九届董事会审核委员会第一次会议。公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司董事会审核委员会同意聘任公司财务总监的议案，并同意将聘任公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李英辉先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会批准聘任徐飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会

二〇二六年五月十九日
附件：上述人员简历

柯瑞文：62 岁，于 2012 年 5 月加入本公司董事会。柯先生
为高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司……
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