公告日期：2025-12-09

中国电信股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会
会议资料

2025 年 12 月 16 日

中国电信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会会议资料

目 录

会议须知......2
会议议程......32025 年第一次临时股东大会会议资料：
议案一：关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案 ..6议案二：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ..8议案三：关于修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》的议案 ....10
议案四：关于选举李惠光先生为公司独立董事的议案 ......11
议案五：关于公司独立董事候选人薪酬方案的议案 ......132025 年第二次 A 股类别股东会会议资料：
议案一：关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案 15议案二：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议案 172025 年第二次 H 股类别股东会会议资料：
议案一：关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案 20议案二：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议案 22
附件......24

中国电信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会会议资料

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

三、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
四、本次会议谢绝录音录像。

中国电信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会会议资料

会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 上午 10 点整

现场会议地点：北京市海淀区学院路 42 号中国电信博物馆
网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案

2025 年第一次临时股东大会审议议案：

非累积投票议案

议案 1：关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案
议案 2：关于修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案 3：关于修订《中国电信股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案 4：关于选举李惠光先生为公司独立董事的议案

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