公告日期：2026-03-25

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-004
中国电信股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日
在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、 董事会审议情况

（一）批准《关于公司 2025 年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）批准《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）批准《关于公司 2025 年度利润分配和股息宣派方案的议案》
该议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（四）批准《关于公司 2025 年度风险管理及内控报告的议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司 2025 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《关于公司 2025 年年度报告的议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准公司2025年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、
摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（七）批准《关于公司 2025 年可持续发展报告（ESG 报告）的
议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次
会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2025 年可持续发展报告（ESG 报告）》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（八）批准《关于公司 2026 年度预算的议案》

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025 年度风险持续评估报告的议案》

2026 年 3 月 23 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会……
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