公告日期：2026-04-24

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-010
中国电信股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第八届董事会第二十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，公司董事吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、 董事会审议情况

（一）批准《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东中国电信集团有限公司提名柯瑞文先生、刘桂清先生、唐珂先生、李英辉先生为公司第九届董事会执行董事候选人；公司持股 5%以上股东广东省广晟控股集团有限公司提名吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事候选人；公司第八届董事会提名吴嘉宁先生、李惠光先生、梁
旭明先生、陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。经公司股东会审议通过后，前述董事候选人与公司职工代表民主选举产生的职工董事将共同组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据上市公司治理有关规定，公司第八届董事会提名委员会审阅了被提名董事的履历表及相关资料，认为董事候选人不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，董事候选人的工作经历、专业背景、从业经验、财务管理和法律法规等规范运作方面的知识符合董事任职资格，能够保证本公司董事会有效运作。

董事会同意将上述议案提请股东会审议，并在董事选举中采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董事的任期将自 2026 年召开的 2025 年年度股东会选举通过之日起计算，至公司于2029年召开的2028年年度股东会选举产生第十届董事会为止。
2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会提名委员会第九次会
议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）批准《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会
议，公司董事会薪酬委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会
议，公司董事会薪酬委员会全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

（四）批准《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会
议，公司董事会薪酬委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

表决结果：赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董
事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英……
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