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上海网友
发表于 2009-06-18 11:08:03 股吧网页版
若男车高开,此天定会低走。 这是原则。原则你懂不懂。。。

公告日期:2017-09-06

公告编号: 2017-013

1

证券代码: 839924 证券简称: 宇星新材 主办券商: 中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议召开时间: 2017 年 9 月 5 日

2、 会议召开地点: :广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油大

厦 15 楼 1519 室

3、 会议召开方式: 现场

4、 会议召集人: 董事会

5、 会议主持人: 董事长罗宏波先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定,所作的决议合法有效

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号: 2017-013

2

有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于补充确认向关联方拆借资金的偶发性关联交易)》

的议案。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国股转系统指定信

息平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2017-010) 。

2、 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案所有股东均为关联方,经全体股东一致同意均不回避,按

正常程序均参与表决。

四、 备查文件目录

《 广东宇星阻燃新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决

议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日

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