公告日期：2017-09-06
公告编号： 2017-013
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证券代码： 839924 证券简称： 宇星新材 主办券商： 中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 5 日
2、 会议召开地点： :广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油大
厦 15 楼 1519 室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长罗宏波先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,所作的决议合法有效
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-013
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有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于补充确认向关联方拆借资金的偶发性关联交易)》
的议案。
1、议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国股转系统指定信
息平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东宇星阻燃新材股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-010） 。
2、 议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案所有股东均为关联方,经全体股东一致同意均不回避,按
正常程序均参与表决。
四、 备查文件目录
《 广东宇星阻燃新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》
广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 6 日
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