公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-001

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京卅思云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十一次会议于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于

2018 年 1 月 4 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长王悦主持，

本次会议应到董事 5 人， 实际出席会议并表决董事 5 人。 会议的召集

和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于追认公司变更注册地址的议案》 ，该议案

需提交股东大会审议。

1.议案主要内容

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于追认公司变更注

册地址的公告》（公告编号：2018-002），具体内容详见上述公告。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况

公告编号：2018-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 ，该议案需提交股

东大会审议。

1.议案主要内容

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了 《关于修订公司章程的

公告》 （公告编号：2018-003），具体内容详见上述公告。

2.表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》，该议案无需

提交股东大会审议。

1.议案主要内容

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了 《关于公司对外提供借

款的公告》（公告编号：2018-004），具体内容详见上述公告。

2.表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-001

（四）审议通过《关于 2018 年度利用自有闲置资金购买银行理

财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1.议案主要内容

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于 2018 年度利用

自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号： 2018-005），具

体内容详见上述公告。

2.表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的

议案》 。

1.议案主要内容

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2018 年第一次临时

股东大会通知公告》（公告编号： 2018-006），具体内容详见上述公告。

2.表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-001

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事

会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

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