公告日期：2026-05-22

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 编号：2026-019

证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于中国中车股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

的议案

2 关于中国中车股份有限公司 2025 年度利润分配方案的 √

议案

3 关于提请股东会授权董事会实施 2026 年半年度利润分 √

配的议案

4 关于中国中车股份有限公司 2026 年度担保安排的议案 √

5 关于中国中车股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

6 关于中国中车股份有限公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于聘请中国中车股份有限公司 2026 年度审计机构的 √

议案

8 关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》 √

的议案

9 关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一 √

般授权的议案

10 关于中国中车股份有限公司 2026 年度发行债券类融资 √

工具的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料》。

2. 特别决议议案：本次股东会的第9、10项议案为特别决议案， 需获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、7项议案均需要进行中小投资者单独计票。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。