公告日期：2026-05-30

中国中车股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

材

料

中国·北京

二〇二六年六月

目 录

议案 1：关于中国中车股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 1

中国中车股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 11

议案 2：关于中国中车股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 59
议案 3：关于提请股东会授权董事会实施 2026 年半年度利润分配的议案...... 65
议案 4：关于中国中车股份有限公司 2026 年度担保安排的议案...... 68
议案 5：关于中国中车股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案...... 95
议案 6：关于中国中车股份有限公司监事 2025 年度薪酬的议案...... 98
议案 7：关于聘请中国中车股份有限公司 2026 年度审计机构的议案...... 100
议案 8：关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》的议案...... 102
议案 9：关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案 .. 109
议案 10：关于中国中车股份有限公司 2026 年度发行债券类融资工具的议案.... 112

议案 1：关于中国中车股份有限公司

2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现报告2025年度董事会工作情况，请予以审议。

2025年，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述，认真落实国务院国资委的决策部署，聚焦“定战略、作决策、防风险”作用发挥，建设科学、理性、高效董事会，完善公司治理机制，推动加快建设世界一流中车。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，切实维护了公司和股东的利益。现将有关情况报告如下：

一、聚焦战略引领，推动公司高质量发展

公司董事会深度分析内外部发展形势，全力推动“十四五”战略收官，全面部署“十五五”战略谋划，指导管理层达成战略规划目标、健全战略规划体系、全面深化改革、实现全年经营目标。

战略谋划全面部署。一是组织开展“十四五”战略规划预评估，指导编制总体战略、子公司规划等预评估报告，总结成绩、提炼经验、分析问题。二是全面启动“十五五”战略规划编制工
作，组织制订印发编制工作方案并召开启动会。三是组织召开“十五五”战略务虚会，对“十五五”乃至更长时期发展新质生产力、高质量发展、建设世界一流企业进行定性画像。四是研究提出“十五五”战略顶层设计思路，构建“1+M+N+X”战略规划体系和“2+5”产业规划体系。五是贯彻《中央企业发展规划管理办法》，修订印发《中国中车股份有限公司发展战略和规划管理办法》（第三届董事会第32次会议审议批准）、《中国中车战略询审实施细则》，夯实战略管理基础。

深化改革取得成效。一是专项改革取得新成效，18家“科改”“双百”企业在专项考核中取得“9标杆、6优秀、3良好”的优异成绩，排名央企前列，较2024年质效提升显著。二是专精特新企业IPO项目取得新进展，分拆戚墅堰所到科创板上市时隔两年后再次启动，项目获得公司董事会审议通过、股东会批准。三是数智化转型成效显著，完成数智化转型行动“六大工程”48项任务，中车人工智能共性服务平台入选央企“AI+”行动示范基地典型案例，“斫轮”大模型成为轨道交通行业首个通过国家网信办备案大模型系统。四是“提质增效重回报”行动持续推进，继续编制和披露适用于未来年度的长期行动方案，董事会审议了行动方案及行动方案评估报告，并向资本市场发布。

经营目标全面完成。年度董事会确定了2025年经营计划，并研究制定相应的对策措施。公司管理层按照董事会确定的经营目标，锚定“谋经营、抓落实、强管理”，推动公司实现高质量
发展，营业收入和利润实现双增长，经营业绩创历史新高。首次实施中期分红，以优异的业绩回报广大投资者。

二、聚焦科学决策，提升董事会治理效能

公司董事会在决策前充分掌握决策信息，决策中审慎审议议案，使董事会决策更加科学有效、运作更加规范高效，不断提升治理效能。

充分掌握决策信息。一是听取工作汇报，第四届董事会新任职外部董事分两次集中5天时间，听取公司业务部门、有关事业部汇报工作，尽快了解公司情况。二是根据议案的具体情况，在董事会会议召开前……
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