公告日期：2025-05-31

中国中车股份有限公司
2024 年年度股东会

会

议

材

料

二〇二五年六月

目 录

议案 1：关于中国中车股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 .. 1
议案 2：关于中国中车股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2

中国中车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告...... 11
议案 3：关于中国中车股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 37
议案 4：关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 . 43
议案 5：关于中国中车股份有限公司 2025 年度担保安排的议案 ..... 49
议案 6：关于中国中车股份有限公司董事 2024 年度薪酬的议案 ..... 74
议案 7：关于中国中车股份有限公司监事 2024 年度薪酬的议案 ..... 76
议案 8：关于聘请中国中车股份有限公司 2025 年度审计机构的议案 . 77
议案 9：关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的

议案 ...... 78
议案10：关于中国中车股份有限公司 2025年度发行债券类融资工具的议

案 ...... 81

议案 1：关于中国中车股份有限公司

2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年度财务报表及附注，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和本公
司资产负债表、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间的合
并利润表及本公司利润表、合并现金流量表及本公司现金流量表、合并股东权益变动表及本公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日的合并财务状况和本公司财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合并现金流量和本公司现金流量。以上报表具体内容请见公司 2024 年 A 股年度报告。

以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2：关于中国中车股份有限公司

2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，不断加强自身建设，完善公司治理机制，推动加快建设世界一流中车。认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等赋予的职责，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实维护了公司和股东的利益。现将有关情况报告如下：

一、坚持调整优化，不断加强自身建设

2024年底，公司董事会成员有6名。年内董事会成员变动情况：3月19日，2024年第一次临时股东大会选举马云双为公司执行董事；12月31日，非执行董事姜仁锋因年龄原因辞去公司董事职务，同时辞去战略与可持续发展委员会副主席及委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

及时调整专门委员会。一是2024年3月19日，第三届董事会第二十二次会议增补马云双为战略委员会委员和提名委员会委员。二是2024年8月23日，根据公司治理和董事会建设需要，将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，同步修订工作细
则。三是2025年1月6日，第三届董事会第三十一会议增补翁亦然为战略与可持续发展委员会委员，增补史坚忠为审计与风险管理委员会委员，增补魏明德为薪酬与考核委员会委员。公司董事会成员经验丰富，结构合理。

加强学习提升履职能力。日常注重组织成员进行政治理论学习和业务学习，积极参加各类培训，不断提升履职能力。一是组织学习党的二十届三中全会精神，学习《中共中央关于进一步深化改革、推进中国式现代化的决定》，全面了解中央关于深化改革的决策部署。二是学习国资委中央企业负责人会议精神、中央企业深化改革等内容, 准确掌握出资人意图和最新工作要求；三是学习中央企业董事会建设推进会精神，掌握国资委对中央企业董事会建设的最新要求；四是参加上交所组织的独立董事后续培训，学习相关政策及相关实践，不断提升履职能力。

充分发挥外部董事作用。外部董事……
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